Raport

OŚWIADCZENIE I OCENA
RADY NADZORCZEJ
Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej
Oświadczenie Rady Nadzorczej XTB S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy
i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Ponadto Rada Nadzorcza oświadcza, że Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Ocena Rady Nadzorczej XTB S.A. dotycząca rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki
Rada Nadzorcza XTB S.A. dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd:
• jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2021,
• skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2021,
• sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2021,
• sprawozdania Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021,
zwanymi dalej „Sprawozdaniami”.
W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie
informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej, jak też są zgodne
z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdań na podstawie:
• treści Sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
• sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2021 a także sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz
Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku,
• spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym kluczowym biegłym rewidentem,
• spotkań z Zarządem Spółki,
• wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.
Warszawa, dnia 08.03.2022 r.
z upoważnienia Rady Nadzorczej
Jan Byrski
Przewodniczący Rady Nadzorczej